LHV Pank не отправляет и не принимает платежи, связанные со странами, областями или банками.
| | |
---|
Армения  | Сирия | Беларусь  |
Ливия | Сомали | Демократическая Республика Конго |
Судан и Южный Судан | Иран | Россия  |
Узбекистан  | Казахстан  | Северная Корея |
Центрально-Африканская Республика | Кыргызстан  | Сербия  |
LHV Pank не отправляет и не принимает платежи, связанные с валютами.
|
---|
Российский рубль (RUB) - С 30.03.2022 LHV Pank не отправляет и не принимает платежи в рублях. |
LHV Pank имеет право не совершать (в т.ч. не принимать) платежи, связанные со следующими странами или банками:
Совершение платежа может быть ограничено, например, в случае если платеж:
- связан с кредитным учреждением, разрешение на деятельность которого закончилось;
- связан с лицом (физическим/юридическим), которому распространяются санкции ООН, Европейского Союза, Великобритании или США;
- связан с резидентом какой-либо из вышеперечисленных стран либо с находящимся или действующим там лицом;
- детали платежа содержат слово (например, название города, гостиницы или имя человека), которое возможно связать с какой-либо из вышеперечисленных стран;
- отсутствует важная информация (например, имя, адрес или описание платежа плательщика/получателя);
- относится к товару двойного назначения или подозревается в.
- имеет отношение к стране повышенного риска. Это могут быть третьи страны с высоким риском, которые занесены в списки, опубликованные FATF и Европейским Союзом.
- в том случае, если это международный платеж, отправителем или получателем которых не является физическое лицо, проживающее в Эстония или зарегистрированная в Эстонии компания.
- в том случае, если платежи связаны с отраслями с высоким риском (финансовых преступлений), включая обмен валюты, посредничество в платежах, кредитные и финансовые услуги, азартные игры или услуги игровых платформ, производство и посредничество в торговле товарами военного назначения, искусство и антиквариат, продажу транспортных средств, логистику, фармацевтическую промышленность, железнодорожные грузоперевозки, драгоценные металлы и камни, товары высокой стоимости, а также другие аналогичные отрасли с высоким уровнем риска.
Из-за санкций, наложенных на Россию, выплата может быть ограничена. Ограничения могут применяться, в частности, если платеж
- oтносится к торговым ограничениям или интеллектуальной собственности на товары, на которые распространяются торговые ограничения.
- связан с транзитом через Россию.
- относится к третьим странам, где было выявлено уклонение от санкций
- имеет отношение к российской оборонной промышленности.
- связано с транспортировкой в или из России автомобильным транспортом.
- участвует в судах, которые выполняют перекачку между судами или которые манипулируют своей навигационной системой
- cвязан с пропагандой.
При совершении платежа следует учитывать, что в связи с введением международных санкций время совершения платежа (в том числе его получения) может быть увеличено. При выборе новых партнеров и проведении сделок банк рекомендует оценивать, чтобы деятельность не нарушала ограничения, установленные международными санкциями. Также, в зависимости от ограничения, у банка может возникнуть обязанность заблокировать или заморозить платеж. Кроме того, проверка международных платежей может занять больше времени, чем обычно, если из-за мер должной осмотрительности банка необходимо более тщательно проверить происхождение денег. LHV Pank не возмещает клиенту убытки, возникшие в случае ограничения распоряжения денежными средствами по вышеуказанным причинам.